| Банк России информирует, что Федеральной службой по финансовому
мониторингу издано информационное сообщение по вопросу определения
"иностранных публичных должностных лиц"
Приведен перечень документов, изданных международными организациями, в
которых также дается определение "иностранных публичных должностных лиц". В
частности, согласно рекомендациям ФАТФ под публичными должностными лицами
понимаются лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные
государственные функции в иностранном государстве, например, главы
государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные
чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники,
руководители государственных корпораций, высшие должностные лица
политических партий. При этом деловые отношения с членами семьи и ближайшим
окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и
низшего уровня не охватываются понятием "публичных должностных лиц". Новости законодательства подготовлены по материалам компании "Гарант" |
